<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2025-02-04T00:00:00" STD="2025-02-04T00:00:00" D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;АО ГАЛАНТ&quot;" D_EDRPOU="01552492" REGNUM="23/02" REGDATE="2025-02-23T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Генеральний директор" FIO_PODP="Шаперенков В.О." E_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;АО ГАЛАНТ&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="04080" E_ADRES="м. Київ" E_STREET="вул. Чорноморська, буд 1" E_PHONE="(044) 463-74-38" E_MAIL="Bogdanova@aogalant.kiev.ua" ADR_WWW="http://aogalant.kiev.ua/doc/" DAT_WWW="2025-02-23T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;АО ГАЛАНТ&quot;" EDRPOUAT="01552492" MZNAT="Україна, м. Київ, вул. Чорноморська, буд 1" DATZBORY="2025-03-21T11:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2025-03-26T00:00:00" PORDAY="1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot; за 2024 рік та прийняття рішення за  результатами  розгляду звіту наглядової ради ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ?. &#xD;&#xA;2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot; за 2024 рік та прийняття рішення за результатами  розгляду Генерального директора ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot;.&#xD;&#xA;3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ у 2025 році.&#xD;&#xA;4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. &#xD;&#xA;5. Затвердження  порядку покриття збитків за 2024 рік.&#xD;&#xA;6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot;.&#xD;&#xA;7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.&#xD;&#xA;8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.&#xD;&#xA;9. Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot;, на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч.  із заінтересованістю. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 5 питання проекту порядку денного залежить від прийняття  рішення з питання 4, включеного до проекту порядку денного." PERRISH="1. З питання 1 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot; за 2024 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;2. З питання 2 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot; за 2024 рік, визнати  роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2024 році задовільною.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;3. З питання 3 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;У 2025 році продовжити діяльніть  товариства щодо надання в оренду нежитлових приміщень.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;4. З питання 4 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot; за 2024 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;5. З питання 5 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Збитки за 2024 рік в сумі 845,5 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;6. З питання 6 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot; протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких є: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також  кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість правочинів не може перевищувати  50 000 тис. грн.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;7. З питання 7 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ?АЛЬЯНС-ІНТЕР?( Код ЄДРПОУ  24733865)  вартістю 30 000 тис. грн. Умови  правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора  під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;8. З питання 8 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю   щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі  3 000 000 грн.;  умови  правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора  під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;9. З питання 9 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Уповноважити  та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot;  на укладення та підписання  значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю,  з правом передоручення та зміною умов  договорів під час вчинення таких правочинів   на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ &quot;АО ГАЛАНТ&quot;." URLINFO="http://aogalant.kiev.ua/doc/" PORMAT="Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу Bogdanova@aogalant.kiev.ua.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Шаперенков Володимир Олексійович, Генеральний директор, та Богданова Наталія Георгіївна, заступник Генерального директора.    Телефон (044) 463-74-68.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку." PRAVOAT="Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: &#xD;&#xA;участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;&#xD;&#xA;ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;&#xD;&#xA;ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;&#xD;&#xA;внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів." PORPRZ="Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: Україна, м. Київ, вул. Чорноморська, буд 1, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. &#xD;&#xA;Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів." PORGOLOS="Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://aogalant.kiev.ua/doc/.&#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 21 березня 2025 року.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 21 березня 2025 року та завершується о 18-00 31 березня 2025 року. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:&#xD;&#xA;1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;&#xD;&#xA;2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.&#xD;&#xA;Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.&#xD;&#xA;У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.&#xD;&#xA;Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Bogdanova@aogalant.kiev.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. &#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва." DATBREG="2025-03-21T11:00:00" DATBEND="2025-03-31T18:00:00" INSHE="Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно у порядку, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 31 березня 2025 року.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства." NUMRISH="№01 " DATRISH="2025-02-04T00:00:00" DATPOV="2025-02-04T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>